🔴🇺🇸 #CJNG| EX #ESPOSA DEL LIDER DE LOS #CUINIS SE DECLARA CULPABLE EN #EEUU DE PAGAR COLEGIATURAS CON DINERO DE #CJNG
🔹 Wendy Dalaithy Amaral Arévalo ex esposa Gerardo González Valencia, alias «El «Lalo» uno de los líderes más poderosos de la fraccion de «Los cuinis», del CJNG, admitio haber violado la Ley Kingpin al realizar pagos por más de 504 mil dólares a una escuela de Florida pese a estar sancionada por sus vínculos con el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho»
Por María Martínez
Ciudad De México, a 28 de julio de 2026.—
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de 45 años y originaria de México, se declaró culpable de violar deliberadamente la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) al realizar transacciones financieras dentro del sistema estadounidense pese a encontrarse sancionada por sus presuntos vínculos con Los Cuinis, organización criminal estrechamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La dependencia federal precisó que Amaral Arévalo es exesposa y actual pareja sentimental de Gerardo González Valencia, alias «Lalo», identificado como uno de los principales líderes de Los Cuinis, organización considerada el brazo financiero y principal aliado del CJNG, cártel que el Departamento de Estado designó como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force, HSTF), creada para combatir a los cárteles mexicanos, organizaciones criminales transnacionales, pandillas extranjeras y redes dedicadas al tráfico y contrabando de personas.
REALIZÓ PAGOS POR MÁS DE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES PESE A ESTAR SANCIONADA
De acuerdo con los documentos judiciales, Amaral Arévalo realizó diversas operaciones financieras y contractuales con IMG Academy, una reconocida escuela preparatoria y centro de alto rendimiento deportivo ubicado en Bradenton, Florida, donde estudiaba su hijo.
El Departamento de Justicia explicó que, pese a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la incluyó desde el 19 de agosto de 2015 en la lista de personas sancionadas por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de Los Cuinis, la acusada firmó contratos de inscripción con la institución educativa y gestionó pagos de colegiatura por un monto total de 504 mil 497.48 dólares.
La designación de la OFAC le prohibía realizar cualquier transacción dentro del sistema financiero de Estados Unidos; sin embargo, las autoridades sostienen que utilizó recursos presuntamente vinculados al narcotráfico para cubrir las cuotas escolares.
IMG ACADEMY TAMBIÉN FUE SANCIONADA
El Departamento de Justicia recordó que el 12 de febrero de 2026, la OFAC anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con IMG Academy, luego de determinar que la institución celebró durante varios años contratos de matrícula con personas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por sus vínculos con un cártel mexicano sancionado y recibió pagos derivados de dichos convenios.
GERARDO GONZÁLEZ VALENCIA, UNO DE LOS PRINCIPALES LÍDERES DE LOS CUINIS
El Departamento de Justicia recordó que Gerardo González Valencia, alias «Lalo», fue sentenciado el 21 de julio de 2023 a cadena perpetua por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el propósito de importarla a Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación judicial, entre 2003 y abril de 2016, González Valencia encabezó Los Cuinis, una organización internacional de narcotráfico responsable de importar enormes cargamentos de cocaína desde Sudamérica, México y otros países hacia territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses consideran que Los Cuinis y el CJNG conforman una de las alianzas criminales más grandes, peligrosas y prolíficas de México, responsable del tráfico de grandes cantidades de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y del uso sistemático de violencia extrema para proteger sus operaciones criminales.
La investigación estableció que González Valencia financió personalmente y coordinó el envío de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos.
Entre los aseguramientos atribuidos a esa organización destacan la incautación de aproximadamente 280 kilogramos de cocaína transportados en un semisumergible interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos, así como el decomiso de 750 kilogramos de cocaína ocultos en cadáveres de tiburones congelados, cargamento asegurado por autoridades mexicanas antes de ingresar al mercado estadounidense.
Asimismo, el Departamento de Justicia sostuvo que González Valencia ordenó asesinatos de narcotraficantes rivales, además de utilizar y suministrar armas de fuego para facilitar las operaciones de la organización criminal.
La entonces administradora de la DEA, Anne Milgram, afirmó que bajo el liderazgo de González Valencia, Los Cuinis introdujeron enormes cantidades de cocaína al mercado estadounidense y participaron en homicidios de organizaciones rivales para proteger las operaciones del CJNG.
El Departamento de Justicia destacó que esa investigación fue desarrollada por la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, como parte de las acciones del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (OCDETF).
JUSTICIA: «LA LEY KINGPIN IMPIDE QUE LOS CÁRTELES UTILICEN EL SISTEMA FINANCIERO DE ESTADOS UNIDOS»
El fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo violó deliberadamente las sanciones estadounidenses al canalizar más de medio millón de dólares, presuntamente provenientes del narcotráfico, mediante pagos de colegiatura realizados a IMG Academy.
El funcionario explicó que la Ley Kingpin fue creada para impedir que narcotraficantes extranjeros, sus empresas y operadores utilicen el sistema financiero estadounidense para mover recursos ilícitos o beneficiarse de instituciones estadounidenses.
«La Ley Kingpin existe para cortar el acceso de los narcotraficantes extranjeros, sus empresas y sus operadores al sistema financiero de Estados Unidos e impedir que utilicen instituciones estadounidenses para recibir o mover dinero proveniente del narcotráfico», señaló.
Duva aseguró que la División Criminal continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para desmantelar a los cárteles de la droga, proteger a la población estadounidense y garantizar que el sistema financiero permanezca libre de recursos provenientes de organizaciones criminales sancionadas.
DEA: EL CASO REVELA LA SOFISTICACIÓN DE LAS REDES FINANCIERAS DEL CJNG
El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, aseguró que Wendy Amaral Arévalo utilizó una institución educativa «en la que las familias confían para invertir en el futuro de sus hijos» como un mecanismo para canalizar recursos ilícitos destinados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El funcionario calificó al CJNG como uno de los cárteles más violentos y desestabilizadores del hemisferio occidental y afirmó que la declaración de culpabilidad de Amaral Arévalo evidencia «la audacia calculada y el sofisticado alcance de las redes financieras de los cárteles que operan dentro de Estados Unidos».
Terrance Cole sostuvo que la DEA, en coordinación con las demás agencias federales, mantendrá la persecución no sólo de los líderes de las organizaciones criminales, sino también de sus operadores financieros, facilitadores y colaboradores que sostienen las estructuras económicas de estos grupos.
ENFRENTA HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE 10 MILLONES DE DÓLARES
Tras declararse culpable, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión, además de una multa de hasta 10 millones de dólares por violar la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico.
La audiencia para conocer la sentencia fue programada para el 2 de diciembre de 2026.
INVESTIGACIÓN BINACIONAL CONTRA LAS FINANZAS DEL NARCOTRÁFICO
La investigación es encabezada por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles, con el apoyo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La acusación está a cargo de la jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDU), Kaitlin Sahni, así como de los fiscales Lernik Begian, Douglas Meisel y Nicole Lockhart, integrantes de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Activos (MNF) de la División Criminal del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia explicó que la misión de la MNF consiste en privar a las organizaciones criminales de sus ganancias ilícitas, recuperar activos, desmantelar las estructuras financieras del narcotráfico y proteger el sistema financiero estadounidense mediante investigaciones dirigidas contra operadores de lavado de dinero, facilitadores financieros, instituciones bancarias y las cadenas de mando de organizaciones criminales transnacionales.
A su vez, la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDU) concentra sus investigaciones y procesos judiciales contra los principales líderes y estructuras de mando de los cárteles internacionales dedicados al tráfico de drogas y otras organizaciones criminales transnacionales.
FORMA PARTE DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS
El Departamento de Justicia precisó que este proceso forma parte de la estrategia del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force, HSTF), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, cuyo objetivo es coordinar a todas las agencias federales para identificar, investigar y procesar a integrantes de cárteles mexicanos, organizaciones criminales transnacionales, pandillas extranjeras y redes dedicadas al tráfico y contrabando de personas.
La HSTF busca movilizar todos los recursos del Gobierno de Estados Unidos para desarticular las estructuras criminales responsables de generar violencia e inestabilidad tanto dentro como fuera del país.
Asimismo, la iniciativa otorga especial prioridad a las investigaciones relacionadas con el tráfico de menores de edad y otros delitos cometidos contra niños, además de fortalecer las acciones para localizar, procesar y expulsar del territorio estadounidense a delincuentes extranjeros considerados de alta peligrosidad.
Con esta declaración de culpabilidad, el Departamento de Justicia refuerza su estrategia de atacar no sólo a los líderes del narcotráfico, sino también a las redes familiares, financieras y empresariales que permiten a organizaciones como Los Cuinis y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) movilizar recursos, ocultar activos y mantener sus operaciones internacionales, consolidando una ofensiva dirigida a desmantelar la infraestructura económica que sostiene a los cárteles mexicanos.
