🔴🇺🇲 #EEUU SANCIONA A RED DE #FRAUDE DE TIEMPO COMPARTIDO DEL #CJNG, LIDERADA POR AUDIAS FLORES SILVA «EL JARDINERO» EN ##PUERTO VALLARTA Y #NAYARIT
🔹️El gobierno de Estados Unidos sancionó una red de fraude de tiempo compartido vinculada al #CJNG que opera desde el resort Kovay Gardens, en Nayarit, acusada de despojar durante años a ciudadanos estadounidenses —principalmente adultos mayores— de cientos de millones de dólares mediante engaños sistemáticos, en una estructura que, según el Departamento del Tesoro norteamericano, formaba parte el Cártel Jalisco Nueva Generación liderada por Audias Flores Silva «El Jardinero».
Por: María Martínez
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2026.
El gobierno de los Estados Unidos asestó un nuevo golpe financiero al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar una red de fraude de tiempo compartido que, según autoridades, ha despojado a ciudadanos estadounidenses de cientos de millones de dólares durante años.
La acción fue anunciada este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se dirige contra el complejo turístico Kovay Gardens, cinco personas y 17 empresas mexicanas vinculadas con la estructura criminal.
Muchas de las entidades sancionadas operan en o cerca de Puerto Vallarta, enclave turístico que las autoridades estadounidenses identifican como bastión estratégico del CJNG en la región de Bahía de Banderas.
Fraude sistemático contra adultos mayores
De acuerdo con el Tesoro, el CJNG —designado por Washington como organización terrorista extranjera— ha diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico mediante esquemas de fraude inmobiliario, robo de combustible y extorsión.
El fraude de tiempo compartido, señala el informe, se dirige principalmente a estadounidenses mayores y vulnerables, quienes en muchos casos pierden los ahorros de toda su vida tras ser convencidos de pagar “impuestos” y “tarifas” adelantadas por supuestas operaciones de venta, renta o inversión que nunca se concretan.
“Ya sea traficando fentanilo o ejecutando fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener ganancias”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump continuarán los esfuerzos para cortar las fuentes de financiamiento criminal.
Investigación conjunta y coordinación con México
La sanción se sustenta en órdenes ejecutivas contra terrorismo y narcotráfico y es resultado de una investigación coordinada por agencias federales estadounidenses, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN.
OFAC también trabajó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano.
Cómo operaba la red
Según la investigación, desde aproximadamente 2012 el CJNG tomó control de esquemas de fraude en la zona turística del Pacífico mexicano.
Los cárteles obtenían datos de propietarios desde dentro de los resorts y, mediante call centers, se hacían pasar por brokers, abogados o representantes financieros para exigir pagos anticipados.
Posteriormente, las víctimas eran objeto de “re-victimización”: falsos despachos legales o supuestos funcionarios exigían nuevas cuotas con la promesa de recuperar el dinero.
Resort bajo control criminal
El Tesoro afirma que el modelo de fraude “verticalmente integrado” permitía al CJNG defraudar a clientes desde la firma del contrato y durante años.
El complejo Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, utilizaba prácticas engañosas como promesas falsas de ingresos por renta y cargos indebidos en tarjetas, además de compartir bases de datos con centros de llamadas vinculados al cártel.
También fue sancionada la empresa Administradora y Comercializadora del Mar, encargada de servicios operativos del resort.
Fundador y red empresarial en la mira
Entre los sancionados destaca el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, señalado por actuar en nombre del CJNG y mantener una relación prolongada con traficantes.
Washington también incluyó su red corporativa de 13 compañías en sectores turístico, inmobiliario, financiero y de combustibles.
Estructura del CJNG en Nayarit
Las operaciones de fraude en el estado, según el Tesoro, responden al mando regional Audias Flores Silva «El Jardinero», por quien EE. UU. ofrece una recompensa de cinco millones de dólares, quien es una de las personas de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho.
Entre los operadores sancionados figuran Oscar Enrique Jiménez Tapia (“Tagayas”), José Luis Gutiérrez Ochoa (“Tolin”) —vinculado familiarmente con el líder del cártel Nemesio Oseguera Cervantes—, Jonathan Faustino Ríos González y José Eduardo Palacios Rodríguez, así como empresas inmobiliarias y un club deportivo relacionados con la estructura.
Cientos de millones en pérdidas
Datos del FBI indican que cerca de 6 mil víctimas estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 en fraudes de tiempo compartido en México.
Solo en 2024 se registraron casi 900 denuncias con pérdidas superiores a 50 millones, aunque las autoridades consideran que la cifra real es mucho mayor debido al subregistro.
Alcance de las sanciones
Con la medida, todos los bienes de los sancionados en territorio estadounidense quedan bloqueados y se prohíben transacciones con personas o empresas de EE. UU.
Instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones relevantes con los designados también podrían enfrentar sanciones secundarias.
El Tesoro subrayó que el objetivo de estas acciones no es únicamente punitivo, sino forzar cambios de conducta y desmantelar las redes financieras del crimen organizado.
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