🔴🇲🇽#IMPORTANTE MÉXICO RESPONDE A EU: “NO HAY PRUEBAS DE LAVADO DE DINERO EN BANCOS MEXICANOS”
Hacienda admite investigación, pero exige evidencia concreta; asegura que las transacciones con China son legales y masivas
Por: María Martínez
Ciudad de México, 26 de junio de 2025.
Tras el golpe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de lavar dinero para cárteles del fentanilo, el gobierno mexicano respondió con firmeza: no hay pruebas contundentes que demuestren que estas instituciones hayan cometido delitos.
En un comunicado emitido este miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que sí fue notificada por el Departamento del Tesoro sobre presuntas irregularidades detectadas en operaciones financieras con empresas chinas. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido evidencia verificable de actividades ilícitas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. A la fecha, no contamos con ninguna información en este sentido”, advirtió Hacienda.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó los datos entregados por Estados Unidos y encontró que las transferencias señaladas forman parte de una vasta red de operaciones legales: más de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones con compañías chinas legalmente establecidas, a través de al menos diez instituciones financieras del país. México sostiene un comercio anual de más de 139 mil millones de dólares con China, lo que explica la magnitud de estos movimientos, dijo la SHCP.
INVESTIGACIONES Y MULTAS, PERO SIN CARGO PENAL
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sí detectó irregularidades administrativas en las instituciones señaladas por Washington. Como resultado, aplicó sanciones económicas por un total de 134 millones de pesos, aunque se trató de faltas dentro del marco regulatorio, no de delitos penales.
La Secretaría de Hacienda reiteró que mantiene una relación de cooperación con Estados Unidos, pero basada en el respeto mutuo, la soberanía nacional y “la cooperación sin subordinación”.
La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum —subrayó Hacienda— es actuar con transparencia, sin encubrimientos, y con apego al Estado de derecho, pero únicamente cuando existan pruebas sólidas.
