🇲🇽🇺🇸#lavado |SIN PRUEBAS, SIN IMPUNIDAD: MÉXICO EXIGE AL TESORO DE EE.UU. DOCUMENTAR SUPUESTO LAVADO EN BANCOS LOCALES
🔹️Sheinbaum advierte que actuará “caiga quien caiga” si recibe evidencias contundentes; hasta ahora Washington no ha enviado pruebas formales.
Por: Redacción
Ciudad de México, 26 de junio de 2025
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que el Gobierno de México actuará con todo el peso de la ley si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entrega pruebas sólidas de lavado de dinero contra dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. “No vamos a cubrir a nadie; no habrá impunidad, pero se tiene que demostrar con evidencia, no con dichos”, enfatizó.
“Que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para acompañarlos en el proceso. Si no hay pruebas, no podemos reconocer el presunto lavado de dinero”, recalcó la mandataria.
Información incompleta y pesquisas en marcha
Sheinbaum detalló que hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron reportes confidenciales de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y del Tesoro de EE.UU. que mencionan transferencias entre empresas chinas y mexicanas realizadas a través de las entidades sancionadas. Ante lo limitado de la información, las autoridades mexicanas solicitaron más detalles.
De forma paralela, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) abrieron una investigación que, por ahora, sólo ha identificado faltas administrativas; no se han hallado indicios de blanqueo de capitales.
Relaciones de cooperación, no de subordinación
La jefa del Ejecutivo subrayó que la relación con Washington es de “colaboración y coordinación, jamás de subordinación”. Recordó que lo ha reiterado en sus conversaciones con el presidente Donald Trump y en las reuniones de alto nivel sostenidas entre los secretarios mexicanos —Marcelo Ebrard Casaubon (Economía) y Édgar Amador Zamora (Hacienda)— y sus homólogos estadounidenses, Howard Lutnick (Comercio) y Scott Bessent (Tesoro).
“México no es la piñata de nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. A México se le respeta”, subrayó.
Sistema financiero sólido y nueva legislación
Aunque las instituciones señaladas son de tamaño reducido, Sheinbaum aseguró que el Sistema Financiero Mexicano es “muy fuerte y sólido” y enfatizó que se reforzará aún más con la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), aprobada por el Senado.
“Estamos fortaleciendo nuestras leyes para blindar al sistema frente a cualquier intento de lavado. México está bien y el peso sigue estable”, remató.
